KPJ Healthcare Berhad (247079-M)

StateMeNt oN CoRpoRate GoVeRNaNCe

PenYaTa TaDBiR uRuS KoRPoRaT

(Pursuant to Section 15.26 of the Bursa Malaysia Listing Requirements)

(Menurut Bahagian 15.26 Syarat-Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia)

Lembaga Pengarah KPJ Healthcare Berhad

The Board of KPJ Healthcare Berhad (KPJ)

(KPJ Healthcare) dengan sukacita melaporkan

is pleased to report to the shareholders in

kepada pemegang-pemegang saham khususnya

particular and other stakeholders in general,

dan lain-lain pemegang-pemegang kepentingan

on the manner in which the Group has applied

amnya,  akan  tatacara  Kumpulan  untuk

the Principles as set out in Part 1 of the

menerapkan Prinsip-prinsip yang dinyatakan

Malaysian Code on Corporate Governance (The

dalam Bahagian 1 Kod Tadbir Urus Korporat

Code). The Board, to the best of its knowledge,

Malaysia (Kod). Lembaga Pengarah, sebaik

confirms that the Group has complied with the

pengetahuan mereka, mengesahkan bahawa

Best Practices as set out in Part 2 of the Code

Kumpulan telah mematuhi Praktis Terbaik yang

throughout the year ended 31 December 2005.

telah ditetapkan di dalam Bahagian 2 Kod

tersebut sepanjang tahun berakhir 31 Disember

2005.

THe BOArD OF DIreCTOrS

AHLI LeMBAGA PeNGArAH

n The Board

n Lembaga Pengarah

There have been changes in the composition of the Board of

Terdapat perubahan dalam keahlian Lembaga Pengarah KPJ

Directors of KPJ from last year.

Healthcare berbanding tahun sebelumnya.

·

Dr Kok Chin Leong and Dr Yoong Fook Ngian were

·

Dr Kok Chin Leong dan Dr Yoong Fook Ngian dilantik

appointed Independent Non-Executive Directors on

sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif pada 7 Julai 2005.

7 July 2005.

·

Dr Chakr Sri Na Nagara telah bersara pada Mesyuarat

·

Dr Chakr Sri Na Nagara retired at the Annual General

Agung Tahunan pada 14 Jun 2005 dan tidak menawarkan

Meeting on 14 June 2005 and did not seek re-election.

diri untuk pelantikan semula.

·

Dato' Dr Lim Kee Jin and Dato' Dr Kanagasabai

·

Dato' Dr Lim Kee Jin dan Dato' Dr Kanagasabai

Kulaveerasingam, who are above the age of seventy, retired

Kulaveerasingam, berumur 70 tahun ke atas, bersara

pursuant to Section 129(6) of the Companies Act 1965 at

menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat 1965 pada

the Annual General Meeting on 14 June 2005 and did not

Mesyuarat Agung Tahunan pada 14 Jun 2005 dan tidak

wish to be re-elected.

berhasrat untuk dilantik semula.

The Directors bring a wide range of professional, business and

Para Pengarah menyumbangkan pengalaman yang luas

financial experience relevant to the direction of a large, expanding

dari segi profesionalisme, perniagaan dan kewangan

Group. The Board as part of its leadership role co-ordinates and

yang relevan dengan halatuju Kumpulan yang semakin

delegates specific responsibilities to 5 working subcommittees

berkembang. Antara peranan Lembaga Pengarah ialah

(Audit Committee, Medical Advisory Committee, Nomination

mengendalikan  dan  mengagihkan  tanggungjawab

Committee, Remuneration Committee and Options Committee).

tertentu kepada 5 Jawatankuasa Kecil (Jawatankuasa

These Committees have the authority to examine particular issues

Audit, Jawatankuasa Penasihat Perubatan, Jawatankuasa

and report back to the Board with their recommendations. The

Pencalonan, Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa

ultimate responsibility for the final decisions and recommendations

Opsyen).  Jawatankuasa-jawatankuasa  ini  berkuasa

on all matters emanating from these Committees, however, lies with

mengkaji isu tertentu dan membuat laporan berserta

the entire Board.

saranan-saranan kepada Lembaga Pengarah. Namun,

Lembaga Pengarah bertanggungjawab mutlak untuk

membuat keputusan dan cadangan muktamad di atas

segala perkara yang dikemukakan oleh Jawatankuasa-

jawatankuasa ini.

30

2005 Annual Report / Laporan Tahunan 2005